La Compañía publicó un hecho relevante a fin de informar la síntesis de lo resuelto durante la Asamblea de Accionistas
PRIMER PUNTO: ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.
Se aprobó por mayoría designar al representante del accionista Bank of New York Mellon (BONY) y al representante de la ANSES FGS Ley 26425 (ANSES) para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea junto con el Señor Presidente.
SEGUNDO PUNTO: CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INC.1 DEL ARTÍCULO 234 DE LA LEY N° 19.550 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2020.
Se aprobó por mayoría de votos la documentación prevista en el inc.1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.20120.
TERCER PUNTO: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2020 QUE ARROJÓ UNA GANANCIA DE $1.900.624.275,32. DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS EN ESPECIE.
Se aprobó por mayoría de votos:
1.- que se destine el resultado del ejercicio por la suma de $1.900.624.275,32 a (i) reserva legal por la suma $95.031.214 y (ii) el saldo remanente por la suma de $1.805.593.061,32 a la absorción de los resultados no asignados, conformados por (a) el total del ajuste de resultados de ejercicios anteriores por la suma de $814.138.722,68, (b) el total del efecto negativo de otros cambio en el patrimonio de subsidiarias por $60.919.391,76, y (c) parcialmente el efecto en resultados no asignados de la distribución de acciones aprobada por asamblea del 30 de octubre de 2019 por $1.511.974.676,17.
2.- no distribuir dividendos como consecuencia de la absorción de pérdidas.
CUARTO PUNTO: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2020.
Se aprobó por mayoría de votos la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30.06.2020 teniéndose en cuenta las abstenciones legales.
QUINTO PUNTO: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2020.
Se aprobó por mayoría de votos la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30.06.2020.
SEXTO PUNTO: CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO ($93.792.715 IMPORTE ASIGNADO) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2020.
Se aprobó por mayoría de votos las remuneraciones al directorio por la suma total de $62.180.000.- correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020 y (i) proceder a su asignación y distribución oportuna de conformidad con las tareas específicas oportunamente desarrolladas por sus miembros; (ii) efectuar adelantos de honorarios mensuales ad referéndum de lo que la próxima asamblea ordinaria considere.
SEPTIMO PUNTO: CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LA COMISION FISCALIZADORA ($1.575.000 IMPORTE ASIGNADO) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2020.
Se aprobó por mayoría de votos abonar a la Comisión Fiscalizadora por las tareas realizadas durante el ejercicio al 30.06.2020, la suma en conjunto de $1.575.000.
OCTAVO PUNTO: FIJACION DEL NÚMERO Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES POR VENCIMIENTO DE MANDATO POR EL TÉRMINO DE TRES EJERCICIOS.
Se aprobó por mayoría de votos:
NOVENO PUNTO: DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN EJERCICIO.
Se aprobó por mayoría de votos designar a los señores José Daniel Abelovich, Marcelo Héctor Fuxman y Noemí Ivonne Cohn como SÍNDICOS TITULARES y las de los señores Roberto Daniel Murmis, Cynthia Deokmelian y Paula Sotelo como SÍNDICOS SUPLENTES por el lapso de un ejercicio.
DECIMO PUNTO: DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO.
Se aprobó por mayoría de votos designar contadores certificantes para el ejercicio 2020/2021 a la firma PRICEWATERHOUSE&Co. miembro de la firma PriceWaterhouseCoopers en la persona de Walter Rafael Zablocky como Auditor Externo Titular y en la persona de Javier Brondo como Auditor Externo Suplente.-
DECIMO PRIMER PUNTO: CONSIDERACION DE LA APROBACION DEL HONORARIO DEL CONTADOR CERTIFICANTE POR EL EJERCICIO CERRADO AL 30.06.2020 POR LA SUMA DE $ 15.300.333.
Se aprobó por mayoría de votos un honorario por la suma de $15.300.333.- por las tareas desarrolladas por el contador certificante por el ejercicio cerrado al 30.06.2020-
DECIMO SEGUNDO PUNTO: CONSIDERACION DEL PRESUPUESTO ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORIA.
Se aprobó por mayoría de votos un presupuesto por $503.000, contemplando en el efecto inflacionario dada la eventual contratación de asesores / consultores y capacitaciones.
DECIMO TERCERO PUNTO: CONSIDERACION DEL PLAN DE INCENTIVOS DESTINADO A EMPLEADOS, MANAGEMENT Y DIRECTORES DE LA SOCIEDAD APROBADO EN LA ASAMBLEA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2019. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN QUE SERÁ BONIFICADO A SUS BENEFICIARIOS, INTEGRÁNDOSE EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE CON RESERVAS DE LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES DEL ART. 68 DE LA LEY 26.831 DE MERCADO DE CAPITALES.
Se aprobó por mayoría de votos ratificar lo dispuesto por la asamblea del 30 de octubre de 2019 en cuanto se refiere a la implementación del plan de incentivos para empleados, management y directores de la Sociedad y disponer que el 1% (uno por ciento) destinado a dicho plan a calcularse dentro del capital vigente al momento de la implementación y/o ejecución del plan, sea integrado mediante la afectación de reservas libres -bonificándose de tal manera las acciones a entregar a los beneficiarios del plan- y/o sea integrado mediante aportes realizados por parte de los beneficiarios, todo ello de conformidad a las disposiciones contenidas en el art. 68 de la Ley de Mercado de Capitales 26.831.
DECIMO CUARTO PUNTO: AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCION DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
Se aprobó por mayoría de votos autorizar a las Dras. María Laura Barbosa, Lucila Huidobro, Paula Pereyra Iraola, María Florencia Vega y/o María Inés Higa y a la Sra. Andrea Muñoz, para efectuar las registraciones necesarias de las resoluciones asamblearias.