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11 MAR

Síntesis de Asamblea de Accionistas

Síntesis de lo resuelto durante la asamblea de referencia:

PRIMER PUNTO: ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Se aprobó por mayoría de votos designar al representante del accionista Bank of New York Mellon (BONY) y al representante de la ANSES FGS Ley 26425 (ANSES) para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea junto con el Señor Presidente.

SEGUNDO PUNTO: CONSIDERACION DE LA GESTION DEL DIRECTOR RENUNCIANTE SR. HECTOR ROGELIO TORRES. RECOMPOSICION DEL DIRECTORIO. FIJACION DEL NÚMERO Y DESIGNACION DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES POR EL TÈRMINO DE TRES EJERCICIOS.

Se aprobó por mayoría de votos (1) Aprobar la gestión del Sr. Héctor Rogelio Torres; (2) Designar a la Sra. Gabriela Macagni, como directora titular independiente, en reemplazo del Sr. Torres, por el término de 3 ejercicios, venciendo su mandato el 30 de junio de 2022 y (3) Fijar en 5 el número de miembros suplentes del Directorio y, en consecuencia, se designen Directores suplentes no independientes a los Sres. Ilan Ariel Elsztain e Iair Manuel Elsztain.

 TERCER PUNTO: AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCION DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

Se aprobó por mayoría de votos autorizar a las Dras. María Laura Barbosa, Lucila Huidobro, Paula Pereyra Iraola, María Florencia Vega y/o María Inés Higa y a la Sra. Andrea Muñoz, para efectuar las registraciones necesarias de las resoluciones asamblearias.